公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-007

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日，以书面形
式发出通知。
5.会议主持人：监事会主席胡玉前
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

2025 年度监事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-007

（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年度财务预算方案议案》
1.议案内容：

2026 年度财务预算方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 16 日
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