公告日期：2021-04-28

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区复旦软件园 1 号楼 26 层会议

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈伟清先生

6.会议列席人员：马伦兴

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会 议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度总经

理的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度总经

理工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对于议案一、议案二会前未收到相关资料，未能充分了解，不能做出表决，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度董事

会的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度董事 会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对于议案一、议案二会前未收到相关资料，未能充分了解，不能做出表决，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（三）审议未通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的 规定，我们制作了《2020 年年度报告》及摘要年报目前无法披露

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对审计机构出具初稿制作的《公司 2020年年度报告及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》内容存有异议，无法保证其真实、完整、准确性。投反对意见。董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（四）审议未通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的审计结果及公司 2020 年度的实际经营情况，我们制

作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案无法保证其真实、完整、准确性。不同意，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。

（五）审议未通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营规划，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限

公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄啸南、俞静丽对本议案无法保证其真实、完整、准确性。

不同意，投反对意见；董事戴妮对公司 2020 经营状况不满意，投反对意见

3.回避表决情况……
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