公告日期：2021-06-02

晶淼材料
NEEQ : 834373
南京晶淼节能材料股份有限公司

NANJING JINGMIAO ENERGY SAVING MATERIALS CO.,LTD.
年度报告
2020

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告...... 33
第九节 备查文件目录...... 132

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

董事黄啸南、俞静丽对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 √是 □否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由
董事黄啸南、俞静丽反对意见的理由：
关于《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年度报告及摘要》，意见如下：
1、年报显示，公司主要客户上海醇豫材料科技有限公司占公司总营业收入的 95.12%，销售收入 66,244,200.00 元；主要采购商为上海金奢贸易有限公司占总供货量的 97.16%，采购收入 82,202,611.30 元，主要客户和主要供应商集中度相当高，本人有疑惑。
2、年报中，公司对上海京淼旧废料有限公司目前有 9,041,268.17 元的应付款，该笔应付款的形成原因 不明。
3、年报中，公司对大股东陈伟清存有 7,135,275 元的应付款，该笔应付款的形成原因不明；该借款是 否经过公司决议、有无履行回避程序等合法性问题需要确认。
4、年报中显示，公司期末存货有 96,353,227.54 元，该结论是否系经过实际盘点后得出、存货的现状、 存货价值的计算依据均不明。
5、年报中，股东朱东平等三人对上海京淼旧废料有限公司的增资尚待追认，不予合并报表在财务处理 上的合规性存疑。
6、公司有三条生产线两年未动工生产，处于闲置状态，原因不明。
7、董事黄啸南反对意见的理由：年报显示，公司 2020 年上半年将名下房地产向江苏紫金农商行进行 借款抵押，借款金额 500 万元，该抵押事项之前未向各董事、各股东披露，具体的借款及房地产抵押 状况不明，决议程序的合法性不明。

鉴于董事会审议公司 2020 年度年报和摘要时，审计师未按要求到场，参会的相关人员无法对本
人的上述质疑给予合理、充分的解释，故本人认为年报无法真实、准确、完整地反映公司的财务状况， 董事黄啸南、俞静丽不予确认。

2、 董事会就非标准审计意见的说明

审计机构形成保留意见的基础是：财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释（五）存货” 所示，我们核对了公司提供的所有依据，但由于终端客户（下下游）不配合，无法对公司发出商品终 端用户实施监盘程序且实施替代程序，未获取该部分存货的存在和状况的充分、适当的审计证据。
公司对发出商品提供的凭证依据包括生产记录台账、原料领用、产品出库、物流运单、下游代理 商签收单等，发出商品有据可查。但公司与终……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。