公告日期：2021-06-24

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：上海复旦软件园 1 号楼 26 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伟清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数8695.1365 万股，占公司有表决权股份总数的 91.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄啸南因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王张余因工作缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；

弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》（公告编号：2021-012）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；

弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年度报告及摘

要》（公告编号：2021-013、2021-014）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；

弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；

弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《公司 2021 年度财……
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