公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-036

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈伟清先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

公告编号：2019-036

披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，我们制作了《公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认实际控制人陈伟清为公司提供资金支持的议案》议案1.议案内容：

公司因生产经营需要，公司 2019 年 1-6 月向控股股东陈伟清先生借入资金
3,650,000.00 元，于 2019 年 6 月 19 日归还其中 10,000.00 元，未向公司收取
资金使用费用。截至 2019 年 6 月 30 日，公司向陈伟清先生借入的资金余额为
3,640,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
陈伟清为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 5 日上午 9:00 召开公司 2019 年第四次临时股东大会，
审议如下事项：
1、《关于追认实际控制人陈伟清为公司提供资金支持的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-036

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第九次会议决议
南京晶淼节能材料股份有限公司 2019 年半年报报告

南京晶淼节能材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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