公告日期：2020-04-23

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，由南京晶淼节能材料股份有 其他有关规定，由南京晶淼节能材料股份有限公司依法变更而成的股份有限公司，在南 限公司依法变更而成的股份有限公司，在南京市工商行政管理局注册登记并取得营业执 京市工商行政管理局注册登记并取得营业执
照。 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913201006825158362

第三条 公司注册名称：南京晶淼节能材料股 第三条 公司注册名称：

份有限公司 中文名称：南京晶淼节能材料股份有限公司
英文名称：NANJING JINGMIAO ENERGY
SAVING MATERIALS CO.,LTD.

第四条 公司住所：南京市溧水区东屏镇工业 第四条 公司住所：南京市溧水区东屏镇工业
集中区。 集中区开屏路 9 号。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人等经董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
会决议确认为担任重要职务的其他人员。 财务负责人、等经董事会决议确认为担任重
要职务的其他人员。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）用于员工持股计划或股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
份的活动。 股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。

第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员 第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。 任。

公司控股股东及实际控制人对公司和股 公司控股股东及实际控制人对公司和股
东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利 等方式损害公司和股东的合法权益，不得利
用其控制……
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