公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-004

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2020年 4 月 21 日审议并通过：

提名林文聪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
陈伟清先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由于原董事付杨杨先生离职，故需补选 1 名董事。
（三）新任董监高人员履历
林文聪，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于工商银行深圳分行、广东发展银行深圳分行、深圳发展银行、深圳市汇业担保股份有限公司、北京国友大正资产评估公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司、狮桥融资租赁（中国）有限公司。现任南京晶淼节能材料股份有限公司董事会秘书。

公告编号：2020-004

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次新任董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第二届董事会第十二次会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 23 日

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