公告日期：2020-05-22

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫

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南京晶淼节能材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海市松江区新南路 99 弄 102 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伟清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 209 年年度股东大会，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数8,902.5093 股，占公司有表决权股份总数的 94.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事俞静丽、付杨杨因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈伟勇因公缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请锦天城律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：赞成 8902.5093 万股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年度监事会工作报告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：赞成 8902.5093 万股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00 %；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃

权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年度报告及摘要》（公告编号：2020-006、2020-007）。

2、议案表决结果：赞成 8902.5093 万股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：赞成 8902.5093 万股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年度财务预算报告》（公告编号：2020-009）……
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