公告日期：2019-06-06

股票代码：834373 股票简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

股票发行方案

住所：南京市溧水区东屏镇工业集中区

主办券商

华鑫证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元）
二零一九年六月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义............................................................ 1
一、公司基本信息................................................ 2
二、发行计划.................................................... 2

（一）发行目的............................................... 2

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排....................... 2

（三）发行价格及定价方法..................................... 3

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......................... 4
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的

影响......................................................... 4

（六）本次发行股票的限售安排................................. 4

（七）募集资金用途........................................... 4

（八）本次募集资金管理相关事项说明........................... 8

（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置..................... 8

（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......... 8

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项....... 9
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论和分析................ 9
四、其他需要披露的重大事项...................................... 9
五、本次股票发行认购合同摘要.................................... 9
六、挂牌公司及相关主体的诚信情况............................... 11
七、本次股票发行的中介机构信息................................. 11

（一）主办券商.............................................. 11

（二）律师事务所............................................ 12

（三）会计师事务所.......................................... 12
八、相关声明....................................................................................................... 12

释义

本公司、公司、晶淼材料 指 南京晶淼节能材料股份有限公司

《公司章程》 指 南京晶淼节能材料股份有限公司公司章程

股东大会 指 南京晶淼节能材料股份有限公司股东大会

董事会 指 南京晶淼节能材料股份有限公司董事会

监事会 指 南京晶淼节能材料……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。