
公告日期:2019-06-06
公告编号:2019-029
证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2019年6月5日召开的第二届董事会第八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年6月21日09:00。
预计会期1天。
本次会议结束时间:2019年6月21日18:00
(五)会议召开方式现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开
公告编号:2019-029
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月19日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南京市溧水区东屛镇工业集中区公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于南京晶淼节能材料股份有限公司股票发行方案》议案
为推动公司持续发展,经研究,决定公司定向发行股票,发行方案(详见附件)
主要内容如下:
1、发行数量:不超过600万股
2、发行种类:人民币普通股,每股面值1元
3、发行价格:每股人民币5元
4、发行对象及认购股份数量:符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者。本次股票发行最终发行数量及价格由公司与发行对象通过协商确定,并由发行对象以现金方式认购。
5、认购方式:由发行对象以现金方式认购
在册股东优先认购安排:根据《公司章程》第二十一条的规定,公司非公开发行股票的,现有股东不享有优先认购权。故本次定向发行,公司在册股东不享有优先认购权。
公告编号:2019-029
(二)审议《关于增资后修改<公司章程>》议案
实施本次股票发行方案后,公司注册资本、股本将相应发生变化,将公司章程中注册资本、总股本的内容予以修改,授权董事会根据发行结果具体办理。(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案
为顺利实施本次股票发行方案,提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜,包括但不限于:
1、聘请主办券商等中介机构,确定本次发行具体对象、价格、数量,与发行对象签署股份认购协议,办理本次定向发行股票申报、反馈回复等事宜;
2、批准并签署与本次定向发行股票有关的各项文件、合同及协议;
3、根据本次定向发行股票的实际结果,增加注册资本,相应修改《公司章程》中相应条款并办理工商变更登记;
4、本次定向发行股票完成后办理新增股份登记、挂牌转让事项;
5、办理与本次定向发行股票有关的其他事项;
6、本授权自股东大会审议通过之日起至授权事项完成。
(四)审议《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理并签署三方监管协议》议案
根据股转系统股票发行业务规则,公司对新发行股份募集的资金将设立专项账户管理,并签署三方监管协议。
(五)审议《关于签署附生效条件的股票发行<股份认购协议》议案
为顺利实施公司本次定向发行,公司拟与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》,并授权董事长签署具体文件。
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