公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-030

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：陈伟清先生

5.会议主持人：陈伟清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2019年第三次临时股东大会，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数91,158,080.00股，占公司有表决权股份总数的96.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京晶淼节能材料股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

为推动公司持续发展，经研究，决定公司定向发行股票，发行方案（详见附件）主要内容如下：

1、发行数量：不超过600万股

公告编号：2019-030

2、发行种类：人民币普通股，每股面值1元

3、发行价格：每股人民币5元

4、发行对象及认购股份数量：符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。本次股票发行最终发行数量及价格由公司与发行对象通过协商确定，并由发行对象以现金方式认购。5、认购方式：由发行对象以现金方式认购

6、在册股东优先认购安排：根据《公司章程》第二十一条的规定，公司非公开发行股票的，现有股东不享有优先认购权。故本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。2.议案表决结果：

同意股数91,158,080.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.26%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于增资后修改《公司章程》》议案

1.议案内容：

实施本次股票发行方案后，公司注册资本、股本将相应发生变化，将公司章程中注册资本、总股本的内容予以修改，授权董事会根据发行结果具体办理。

2.议案表决结果：

同意股数91,158,080.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.26%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

1.议案内容：

为顺利实施本次股票发行方案，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于：

公告编号：2019-030

1、聘请主办券商等中介机构，确定本次发行具体对象、价格、数量，与发行对象签署股份认购协议，办理本次定向发行股票申报、反馈回复等事宜；

2、批准并签署与本次定向发行股票有关的各项文件、合同及协议；

3、根据本次定向发行股票的实际结果，增加注册资本，相应修改《公司章程》中相应条款并办理工商变更登记；

4、本次定向发行股票完成后办理新增股份登记、挂牌转让事项；

5、办理与本次定向发行股票有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至授权事项完成。

2.议案表决结果：

同意股数91,158,080.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.26%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于对发行股……
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