公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-016

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：冯春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告情况予以汇
报。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及公司之实际控制人冯春拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订认股选择权协议》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司2019年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于签订重大合同公告 》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认白雪飞为公司借款提供房产抵押的关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司2019年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事白雪飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因本次董事会审议事项涉及股东大会职权，现提请董事会提议召开 2019 年

公告编号：2019-016

第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市富友昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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