公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-021

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会为 2019 年第二次临时股东大会,召开会议的决定是公司第二届董事会第八次会议于 8 月 12 日作出,会议由公司董事会召集,会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 8 月 29 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 8 月 29 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场投票方式。

公告编号：2019-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及公司之实际控制人冯春拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订认股选择权协议的议案》议案

该议案内容详见公司2019年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于签订重大合同公告》（公告编号：2019-019）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2019-021

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日 14 时 00 分至 18 时 00 分

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0755-86111927；联系人：吴金兰；传真：0755-26738925；
联系地址：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室。
（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。
（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开十日前提出
五、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 13 日

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