公告日期：2026-03-06

深圳市富友昌科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市南山区南头街道智恒产业园4栋401

主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)
2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

冯春 菅舒娟 白雪飞

沈思伟 许志刚

全体监事签名：

黄康 邬士榕 唐林林

全体高级管理人员签名：

冯春 白雪飞 许志刚

秦龙平

深圳市富友昌科技股份有限公司（加盖公章）
2026年1月27日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、富友昌、发行人 指 深圳市富友昌科技股份有限公司

发行对象、认购人 指 江德芳、成海丰

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《深圳市富友昌科技股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 深圳市富友昌科技股份有限公司 2025 年
第一次股票定向发行说明书

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

股东会 指 深圳市富友昌科技股份有限公司股东会

董事会 指 深圳市富友昌科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市富友昌科技股份有限公司监事会

国融证券、主……
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