公告日期：2020-04-22

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第四十条（新增条款）股东大会制定股
东大会议事规则, 明确股东大会的议事
方式和表决程序，以确保股东大会的工
作效率和科学决策。股东大会议事规则
规定股东大会的召开和表决程序。股东
大会议事规则应列入公司章程或作为
章程的附件，如股东大会议事规则与公
司章程存在相互冲突之处,应以公司章
程为准。

无 第四十一条（新增条款）股东大会审核
并通过董事会议事规则, 明确董事会的
议事方式和表决程序，促使董事和董事
会依法有地履行其职责。董事会议事规
则应列入公司章程或作为章程的附件，

由董事会拟定，股东大会批准。如董事
会议事规则与公司章程存在相互冲突
之处,应以公司章程为准。

无 第四十二条（新增条款）股东大会审核
并通过监事会议事规则, 明确监事会的
议事方式和表决程序，完善公司治理结
构，保障监事会依法独立行使监督权。
监事会议事规则应列入公司章程或作
为章程的附件，由监事会拟定，股东大
会批准。如监事会议事规则与公司章程
存在相互冲突之处,应以公司章程为准。

原第四十条至七十六条向后顺延。 原第四十条至第七十六条顺延为第四十三条
至第七十九条。

第五十三条 本章程中书面通知的通知 第五十六条 本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、 方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、
传真或其他方式。 传真或其他方式。

股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限；……（五）会务常设联系人姓名， 限；……（五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全……
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