公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-008

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会为 2019 年年度股东大会,召开会议的决定由公司第二届董事会第十次会议于 4 月 22 日作出,会议由公司董事会召集,会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详

公告编号：2020-008

见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834375 富友昌 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东王芬律师事务所黎益成律师。
会议地点

深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：本议案内容详见 2020 年 4 月 22 日已披露于登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2019 年财务决算报告的议案》
议案内容：2019 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

公告编号：2020-008

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案的议案》
议案内容：公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2020 年度的财务预算方案予以汇报。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
议案内容：根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于拟修改公司章程的议案》
议案内容：根据全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》完善公司治理（股转系统公告 [2020]3 号）等相关规定 ，
拟修订完善《公司章程》。详见 2020 年 4 月 22 日已披露于登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。
（八）审议《关于修订<信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。