公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-018

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,897,059 股，占公司有表决权股份总数的 94.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-018

4、公司在任高管 4 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务需要，拟将公司注册地址由“深圳市南山区桃源街道丽山
路大学城创业园 405 室”变更为“深圳市南山区关口二路智恒产业园 4 栋 4
楼 401 室”。具体以工商变更登记为准。相应对《公司章程》第一章第四条相关内容进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 18,897,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.49%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《深圳市富友昌科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。
深圳市富友昌科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。