公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-003

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 技术服务、软件产品等 6,000,000 4,161,432.07 根据公司实际业务发展
料、燃料和 预计

动力、接受
劳务

出售产品、 技术服务、软件产品等 6,000,000 1,174,661.09 根据公司实际业务发展
商品、提供 预计

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 12,000,000 5,336,093.16 -

注：2024 年度实际发生金额未经审计，最终数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。（二） 基本情况
名称：北京医林谷医疗技术服务有限公司（简称“关联方”）
注册地址：北京市密云区古北口镇古御路 21 号；
企业类型：其他有限责任公司；

公告编号：2025-003

法定代表人：吴洁；
注册资本：1100 万人民币；
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；图文设计制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。
关联关系：该关联方系公司全资子公司北京冠新医卫软件科技有限公司参股的公司，公司通过全资子公司北京冠新医卫软件科技有限公司间接持股该关联方，持股比例为9.09%。
关联交易内容：公司预计年度将会有对该关联方的销售、采购业务，金额参见上表。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。关联交易的销售、采购定价，参照同行业企业、同类型和规模业务在市场上进行的招投标采购的公允价格。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2025-003

四、 交易协议的签署情况及主要内容
因经营发展需要，北京医林谷医疗技术服务有限公司（甲方）与北京冠新医卫软件科技有限公司（乙方）于 2024 年 1 月在北京签订《战略合作协议》。
协议约定的双方主要合作内容：
1.共同推进国内县级医院的慢病信息化系统建设工作、共同打造国内二级医院的慢病示范标杆样板；……
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