公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-020

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：开源证券
冠新软件股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过《关于监事任命的议
案》。

任命王晨先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，促进公司的合规、健康、持续、稳定发展，现由监事会提名王晨先生担任公司第四届监事会监事。在新任监事任职前，原监事将继续履行监事职责。
（三）新任董监高人员履历

王晨，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学士学位。

1993 年 9 月至 1997 年 7 月就读于西安陆军学院，军事指挥专业。

1997 年 7 月至 2004 年 1 月服役于新疆军区联勤部。

2004 年 5 月至 2005 年 3 月任北京华恒通科技有限公司新疆办事处主任。

2005 年 5 月至 2007 年 8 月任大步餐饮有限公司总经理。

2007 年 9 月至 2008 年 8 月任乌鲁木齐北航冠新世纪科技有限公司技术总监。

公告编号：2025-020

2008 年 12 月至 2011 年 3 月任北京北航冠新世纪软件有限公司技术一部经理。

2011 年 3 月至 2012 年 10 月任北京高辰朗日科技有限公司系统集成部经理。

2012 年 10 月至 2015 年 3 月任中国搜索有限公司（前身为盘古搜索有限公司）市
场部大客户经理。

2015 年 3 月至 2016 年 10 月任北京冠新医卫软件科技有限公司大健康事业部运营
部经理。

2016 年 10 月至 2018 年 2 月任北京冠新医卫软件科技有限公司实施工程师。

2018年2月至2023年2月任北京冠新医卫软件科技有限公司京津东北大区总经理。
2023 年 2 月至今任北京冠新医卫软件科技有限公司销售部客户经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任命进一步完善了公司的治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

冠新软件股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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