公告日期：2025-11-17

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：开源证券
冠新软件股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届监事会第四次会议，审议并通过《关
于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，
无需回避表决。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

冠新软件股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范冠新软件股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使
监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规以及《冠新软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 监事会不得干涉和参与公司日常经营决策和管理工作。

第三条 监事会可以设监事会办公室，处理监事会日常事务，监事会主席兼
任监事会办公室负责人，保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第四条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事

第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司 监事。董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属不得兼任监事。

第六条 监事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第七条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。

第九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成及职权

第十三条 公司设监事会，监事会组成由《公司章程》决定。

第十四条 监事会设主席一人，可以设副主席，监事会主席和副主席由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第十五条 监事会行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、
《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东会职责时召集和主持股东会会议；

（五） 向股东会会议提出提案；

（六） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；

（七） 《公司章程》规定的其他职权。

第四章 监事会的提议和召开

第十六条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事
会会议。召开监事会定期会议和临时会议，定期会议应当提前至少五日将书面会
议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者《公司章程》规定的其他方式，提交全体监事，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。临时会议书……
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