公告日期：2025-11-17

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：开源证券
冠新软件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：“股东大会” 原条款全文涉及名称：“股东会”
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）和其他有关规定， 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”)。 称“公司”)。

公司发起设立；在乌鲁木齐经济技术开
发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督
管理局注册登记，统一社会信用代码：

91650100781756053E

第三条 公司的注册中文名称：冠新软 第四条 公司的注册名称：【冠新软件股
件股份有限公司。 份有限公司】【Greatsoft Co.,Ltd】
公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发 第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济区大绿谷喀纳斯湖路455号新疆软件园 技术开发区大绿谷喀纳斯湖路455号新
大中型企业区 E1 栋 8 层。 疆软件园大中型企业区 E1 栋 8 层，
830063。

第四条 公司注册资本为人民币6495万 第六条 公司注册资本为人民币6495万
元。 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的
有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。 束力的文件。

依……
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