公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-033

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：开源证券
冠新软件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：洪继群

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容

公告编号：2025-033

请见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《冠新软件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(2025-033)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下:

2.1 关于修订《董事会议事规则》；

2.2 关于修订《股东会议事规则》；

2.3 关于修订《对外投资管理制度》；

2.4 关于修订《对外担保管理制度》；

2.5 关于修订《关联交易管理制度》；

2.6 关于修订《投资者关系管理制度》；

2.7 关于修订《利润分配管理制度》；

2.8 关于修订《承诺管理制度》；

2.9 关于修订《募集资金管理制度》。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的相关制度公告[(2025-023)-(2025-032)]。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-033

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》
1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 12 月 3 日召集 2025 年第三次临时股东会。详见公司于
2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(2025-036)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议文件。

冠新软件股份有限公司
董事会
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