公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-054

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司综合三楼办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨启清

6.会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、许检秀、宋真

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-052）。

公告编号：2026-054

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度(北京证券交易所上市后适用)＞的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2026年5 月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度(北交所上市后适用)》（公告编号：2026-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司修订＜关联交易管理制度＞的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2026年5 月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-055）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司修订＜关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用）＞的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2026年5 月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

公告编号：2026-054

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2026-056）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增预计 2026 年参照类关联交易披露的日常交易的议案》1.议案内容：

具体详见公司2026年5 月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年参照类关联交易披露的日常交易的公告》（公告编号：2026-057）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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