公告日期：2025-05-19

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨启清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
36,824,521 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列度会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会已对 2024 年度董事会工作报告，董事会工作报告就公司 2024 年度总
体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出 2024 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

同意 36,824,521 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会已提交公司 2024 年度监事会工作报告，2024 年，公司经营管理各
方面工作均运行良好，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》和有关法律、法规的规定，忠实履行监事会职责，及时督促公司重大决策和 各项决策程序的合法性、合规性，进一步增加风险防范意识，保护股东、公司和各利益方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职进行监督和检查，进一步促进公司的规范运作。
2.议案表决结果：

同意 36,824,521 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
(三) 审议通过《公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已于2025年4 月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布了《德博科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-048）及《德博科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：

表决结果为：同意 36,824,521 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益变动表及相关附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意 36,824,521 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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