公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-080

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

-
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-080

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834377 德博科技 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《2025 年半年度权益分派预

1 案的议案》 √

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司的未分
配利润为 174,507,012.46 元，母公司未分配利润为 164,894,713.00 元，前述数据未经审计。为回馈股东，公司拟订了 2025 年半年度分红预案：拟以现有总股
本 44,000,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），本
次分红共计派发现金红利 4,400,000 元。

2025 年 9 月 1 日 在 全 国 中小 企业 股 份 转 让 系统 信 息 披露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-078)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-080

（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 9 月 19 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司办公楼三楼会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：许检秀 13879997890
（二）会议费用：参会股东交通及住宿费用自理
五、备查文件

《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第六次会议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。