公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-089

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨启清

6.会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、钟爱华、许检秀、宋真

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决 议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告（更正后）》 （公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-

公告编号：2025-089

017）、《关于 2023 年年度报告的更正公告》（公告编号：2025-083）、《关于 2023 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2025-091）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（二）审议通过《关于更正 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告（更正后）》 （公告编号：2025-048）、《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025- 049）《关于 2024 年年度报告的更正公告》（公告编号：2025-084）、《关于 2024 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2025-092）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司前期会计差错更正的公 告》（公告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-089

公司现任独立董事吴鑫、李平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告的公告》（公告编号：2025-0……
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