公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-119

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司综合三楼办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨启清

6.会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、钟爱华、许检秀、宋真

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

邹树平先生因个人工作安排，辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

公告编号：2025-119

本次调整完成后，公司董事邹树平先生不再担任审计委员会委员，由公司职工董事林春兰女士担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员组成情况为：吴鑫先生(独立董事、召集人)、李平先生(独立董事、委员)、林春兰女士(职工董事、委员)2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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