公告日期：2019-05-20

证券代码：834381 证券简称：方圆现代 主办券商：光大证券

广州方圆现代生活服务股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：广州市天河区体育东路28号方圆大厦11楼3号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股
份总数40,490,000股，占公司有表决权股份总数的89.9779%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长作《2018年度董事会工作报告》,对2018年董事会会议决议执行情况、董事会工作情况做具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数40,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会主席作《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作情况、对公司运营情况的监事会意见、公司财务执行情况等做具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数40,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三） 审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2019年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州方圆现代生活服务股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-021）和《广州方圆现代生活服务股份有限公司2018年度报告》（公告编号2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数40,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司2018年度会计报表已经公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由公司财务总监作《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数40,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据业务规划，编制了2019年度财务预算报告，由公司财务总监作《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数40,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
1.议案内容：

根据业务需求，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度（2019.01.01~2019.12.31）审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数40,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、 ……
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