公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-016

证券代码：834383 证券简称：都邦药业 主办券商：招商证券
吉林省都邦药业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

具体内容详见公司2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-015）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。
（二）登记时间：2019 年 8 月 20 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室

公告编号：2019-016

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：德惠经济开发区德大路 699 号 2、联系电
话：0431-87206666 3、传真：0431-87202021 4、邮政编码：130300 5、联系
人：董敏
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
《吉林省都邦药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

吉林省都邦药业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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