公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-045

证券代码：834384 证券简称：秋实农业 主办券商：天风证券
北京秋实农业股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年7月18日审议并通过：

任命吴佳耘女士、罗彦鑫先生为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满之日止。

本次会议于召开5日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长杜大雪主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事吴佳耘女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-045

被任命董事罗彦鑫先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

本次任命董事，因公司业务发展及治理需要。
（四） 新任董监高人员履历

吴佳耘女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学位。工作经历：2006年7月至2010年10月，在ABB（中国）有限公司担任高级市场研究员职务；2010年11月至2011年6月，在歌美飒风电（天津）有限公司担任高级市场研究员职务；2011年7月至2016年8月，在马凯投资咨询（上海）有限公司担任高级副总裁职务；2016年8月至今，在长城国融投资管理有限公司担任业务主管职务。

罗彦鑫先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学位。工作经历：2003年6月至2006年3月，岳华会计师事务所担任项目经理；2006年3月至2007年6月，香港和记黄埔（中国）产业并购部总监；2007年7月至2012年10月，中国银河证券股份有限公司投行部、银河创新资本管理有限公司投资部执行董事；2012年10月至2018年6月，中投瑞石投资管理有限公司投资部执行董事；2018年6月至今，招商局资本（北京）管理有限公司投资部执行董事。

公告编号：2019-045

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。
三、 备查文件
（一）第二届董事会第三次会议决议

北京秋实农业股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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