公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-073

证券代码：834384 证券简称：秋实农业 主办券商：天风证券
北京秋实农业股份有限公司

对外投资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

北京秋实农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 15 日成立全资子公司和田秋实胶原生物科技有限责任公司，投资金额 15,000 万元，注册地址为新疆和田地区和田市北京和田工业园区京和大道 17 号(B 区）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组：根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2019-073

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

因对外投资时未履行会议决议程序，为此 2019 年 11 月 9 日，公
司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司》的议案，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

全资子公司的注册资本为人民币 15000 万元，出资方式为货币出资，本次投资的资金主要来源为公司的自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：和田秋实胶原生物科技有限责任公司
注册地：新疆和田地区和田市北京和田工业园区京和大道 17 号(B 区）经营范围：生产销售胶原蛋白肠衣,农产品收购、加工、销售(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额许可证管理商品的,国家有关规定办理

公告编号：2019-073

申请手续)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出 资额 或投 出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称

资金额 持股比例

北京秋实农 150,000,000 现金 认缴 100%

业股份有限
公司
（二） 投资项目的具体内容

新设立全资子公司。
三、 对外投资协议的主要内容

无需签订对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司主要根据公司业务发展规划，实现产业链延伸，进一步推动公司的整体业务及收入增长。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决
策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风

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险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。五、 备查文件目录
（一）第二届董事会第四次会议决议

北京秋实农业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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