公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-002
证券代码：834385 证券简称：力港网络 主办券商：广发证券
桂林力港网络科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室
3.会议召开方式：书面传签

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 4 日以书面通知、电话、企业
微信方式发出
5.会议主持人：董事长徐建林先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等行政法规、部门规章、规范性文件和《桂林力港网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-002
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）的《公司拟向银行申请贷款的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》第二章第十二条为：“公司的经营范围为：利用互联网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；网络游戏研发；第二类增值电信业务，互联网信息服务及其他网络服务。（以公司登记机关核准的经营范围为准）”具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 3 月 26 日在
桂林市秀峰区西凤路2号公司1楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登信息披露平台的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2021-002
三、备查文件目录

《桂林力港网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

桂林力港网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日

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