公告日期：2021-06-07

证券代码：834385 证券简称：力港网络 主办券商：广发证券
桂林力港网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为桂林力港网络科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2020 年
年度股东大会会议，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 27 日全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《桂林力港网络科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告 》（ 公告编号：
2021-014）,2021 年 5 月 17 日，公司刊登了《桂林力港网络科技股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2021-016）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规及《桂林力港网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
77,604,304 股，占公司有表决权股份总数的 87.92%。其中：出席现场会议的股东共计17人，持有表决权的股份总数77,532,897 股，占公司有表决权股份总数的87.84%；通过网络投票的股东共计3人，持有表决权的股份总数71,407 股，占公司有表决权股份总数的0.08%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）代表有表决权股份4,016,195 股，占公司有表决权股份总数的4.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；董事杨路因事请假未出席，委托郑兵出席并代表对会议审议的各项议案行使表决权；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 77,604,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 77,604,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 77,604,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 77,604,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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