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公告日期：2020-03-24
力港网络:第二届董事会第十二次会议决议公告
公告编号： 2020-004
证券代码： 834385 证券简称： 力港网络 主办券商： 广发证券
桂林力港网络科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点： 桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室
3. 会议召开方式： 书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 13 日以书面通知、电话、电
子邮件方式发出
5. 会议主持人： 董事长徐建林先生
6. 会议列席人员： 董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 (以
下简称“《公司法》” )等行政法规、部门规章、规范性文件和《桂林力港网络科
技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》” )的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修改<公司章程>》 议案
1.议案内容：公告编号： 2020-004
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司章程》。新《公司
章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见
公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
（以下简称“信息披露平台”）的《公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《修改<公司股东大会议事规则>》 议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司股东大会议事规
则》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司
刊登在信息披露平台的《公司股东大会制度》。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《修改<公司董事会议事规则>》 议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司董事会议事规则》。
新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在
信息披露平台的《公司董事会制度》。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：公告编号： 2020-004
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《修改<公司董事会秘书工作制度>》 议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司董事会秘书工作制
度》。新制度经董事会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊
登在信息披露平台的《公司董事会秘书工作制度》。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《修改<公司对外投资管理制度>》 议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司对外投资管理制
度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司
刊登在信息披露平台的《公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《修改<公司对外担保管理制度>……
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