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公告日期：2020-03-24
公告编号：2020-023
证券代码：834385 证券简称：力港网络 主办券商：广发证券
桂林力港网络科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
桂林力港网络科技股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会第十二次
会议审议通过《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案，决定于 2020
年 4 月 8 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规
及《桂林力港网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2020-023
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834385 力港网络 2020 年 3 月 31 日
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《修改<公司章程>》议案
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司章程》。新《公司
章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见
公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
（以下简称“信息披露平台”）的《公司关于拟修订<公司章程>公告》。
（二）审议《修改<公司股东大会议事规则>》议案
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司股东大会议事规
则》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司
刊登在信息披露平台的《公司股东大会制度》。
（三）审议《修改<公司董事会议事规则>》议案
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司董事会议事规则》。
新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在
信息披露平台的《公司董事会制度》。
（四）审议《修改<公司监事会议事规则>》议案
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司监事会议事规则》。
公告编号：2020-023
新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在
信息披露平台的《公司监事会制度》。
（五）审议《修改<公司对外投资管理制度>》议案
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司对外投资管理制
度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司
刊登在信息披露平台的《公司对外投资管理制度》。
（六）审议《修改<公司对外担保管理制度>》议案
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司对外担保管理制
度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司
刊登在信息披露平台的《公司对外担保管理制度》。
（七）审议《修改<公司关联交易管理制度>》议案
为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司关联交易管理制
度》。新制度经股东……
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