公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-033
证券代码：834385 证券简称：力港网络 主办券商：广发证券
桂林力港网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

桂林力港网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次
会议审议通过《公司关于召开 2019 年年度股东大会》议案，决定于 2020 年 5
月 14 日公司召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规及《桂林力港网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 14:00。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834385 力港网络 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所的律师。
（七）会议地点

桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

审议《公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

审议《公司 2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》议案

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《公司 2019 年年度权益分派预案》议案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司未分配利润 105,687,068.97 元,资本公积 44,464,578.42 元,盈余公积44,131,111.00 元。公司拟以权益分派实施公告确定的股权登记日的股本为基数，以未分配利润向该股权登记日在册股东派发现金红利，每 10 股派发人民币现金红利 10.00 元（含税）。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司 2019

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年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《公司聘请 2020 年度财务审计机构》议案

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
（八）审议《公司关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

详见公司刊登在信息披露平台《公司关于 2019……
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