公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-041

证券代码：834386 证券简称: 易图资讯 主办券商：招商证券
深圳市易图资讯股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9
月 27 日召开第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修改董事、监事推荐方式及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

公告编号：2019-041

原规定 修订后

第五章第一百零三条：董事会由 7 第五章第一百零三条：董事会名董事组成，其中由深圳市投资 由 7 名董事组成，其中国有控
控股有限公司推荐 4 名，由深圳 股股东推荐 4 名董事，战略投
市易图人投资管理企业（有限合 资者股东推荐 2 名董事，员工伙）、深圳市世联土地房地产评估 持股平台推荐 1 名董事，全部有限公司、芜湖海岸基石创业投 由股东大会选举产生。
资合伙企业（有限合伙）各推荐 1
名，全部由股东大会选举产生。
第八章第一百五十条：公司设监 第八章第一百五十条：公司设监
事会。监事会由 3 名监事组成，深 事会。监事会由 3 名监事组成，
圳市投资控股有限公司和深圳市 国有控股股东和战略投资者股
优房网络有限公司各推荐 1 名， 东各推荐 1 名，公司职工通过职
职工代表监事 1 人，由公司职工 工代表大会选举产生职工代表
通过职工代表大会、职工大会或 监事 1 名。监事会设主席 1 人，
者其他形式民主选举产生。监事 监事会主席由国有控股股东推会设主席 1 人，监事会主席由深 荐候选人，由全体监事过半数选圳市投资控股有限公司推荐候选 举产生。监事会主席召集和主持人，由全体监事过半数选举产生。 监事会会议，监事会主席不能履监事会主席召集和主持监事会会 行职务或者不履行职务的，由半议；监事会主席不能履行职务或 数以上监事共同推举一名监事者不履行职务的，由半数以上监 召集和主持监事会会议。
事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。

公告编号：2019-041

是否涉及到公司注册地址变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
三、修订原因

本次章程变更时公司经营发展正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
四、备查文件

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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