公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-044

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园

10 栋 A 座 14 层公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：隆颢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十次临时会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 9月 30 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律。

公告编号：2019-044

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增补舒洪峰、成湘东先生为公司第二届董事会

董事》的议案

1.议案内容：

根据公司控股股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司《关于推荐深圳市易图资讯股份有限公司新一届董事会成员的函》之推荐意见，现提名舒洪峰、成湘东先生为公司董事。经股东代表审议，任命舒洪峰、成湘东先生为第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 78,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（二） 审议通过《关于修改董事、监事推荐方式及修订公司章程》的

议案

1.议案内容：

公司因控股股东变更，根据《公司法》等相关法律、法规，《公司

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章程》中关于公司董事、监事推荐方式的条款，应根据实际情况进行修改，具体情况如下：

《公司章程》第五章第一百零三条，修改为：董事会由 7 名董事组成，其中国有控股股东推荐 4 名董事，战略投资者股东推荐 2 名董事，员工持股平台推荐 1 名董事，全部由股东大会选举产生。

《公司章程》第八章第一百五十条，修改为：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，国有控股股东和战略投资者股东各推荐 1 名，公司职工通过职工代表大会选举产生职工代表监事 1 名。监事会设主席 1 人，监事会主席由国有控股股东推荐候选人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2.议案表决结果：

同意股数 78,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（三） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

公司为满足日常经营周转资金的需要，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请合计不超过 1200 万元的授信额度，用于补充公

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司流动资金。并拟由公司董事会授权，在授信额度内的贷款，由董事长批准后向银行申请执行。

2.议案表决结果：

同意股数 78,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占……
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