公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-005

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券
深圳市易图资讯股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020 年 2 月 12 日上午 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座
14 层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司根据实际经营情况，经综合考虑，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）股东可以信函、传真及上门

公告编号：2020-005

方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 12 日上午 10:00-10:30

（三） 登记地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态
园 10 栋 A 座 14 层董事会办公室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：0755-83662577 联系人：刘磊
（二） 会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食

宿、交通等费用自理。
五、 备查文件目录
《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》

深圳市易图资讯股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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