公告日期：2020-04-22

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园

10 栋 A 座 14 楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电子邮

件的方式发出

5. 会议主持人：隆颢

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市易图资讯股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。具体内容详见《2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度，公司调整战略目标，大力拓展技术研发业务，公司总经理带领公司管理层，优化团队管理，鼓励研发及技术创新，重视品牌宣传，完善管理制度，提升核心竞争力。具体内容详见《2019 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则和年度报告内容与格式指引的相关要求，组织编制了《深圳市易图资讯股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过由天健会计师事务所出具的公司《2019 年度审计报

告及财务报表》的议案，同意报出该财务报告和财务报表。

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了深圳市易图资讯股份

有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的公司资产负债表、2019

年度的公司利润表、现金流量表、及所有者权益变动表以及财务报表附注。天健对公司出具了标准无保留的审计意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2019 财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所认为公司财务报表按照企业会计准则的规定编

制，并在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状

况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。具体内容详见《2019 年度财务决算报告》议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司前三年实际经营情况及 2019 年度各项经营指标预算执行情况，根据国家有关法规及上级单位预算文件相关的规定，结合目前……
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