公告日期：2020-05-15

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 14 层公司会议室。

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴少敏（董事长因工作原因无法主持会议，由半数以上董事推举董事吴少敏主持本次会议）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 4 月23 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相
关法律。

本次大会召开前 15 日，董事会收到深圳市易图人投资管理企业（有限合伙）作为股东出具的《关于提议增加修订公司章程 2019 年年度股东大会临时提案的函》（截止此函出具日，持有公司股份总数为 13.44%），提出增加《关于修订公司章程的议案》的临时提案。此提案经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过，并提请 2019年年度股东大会审议。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤
勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

2.议案表决结果：

同意股数 78,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

2.议案表决结果：

同意股数 78,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则和年度
报告内容与格式指引的相关要求，公司组织编制了《深圳市易图资讯股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见《2019年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（四）审议通过由天健会计师事务所出具的公司《2019 年度审计报告及财务报表》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了深圳市易图资讯股份
有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的公司资产负债表、2019
年度的公司利润表、现金流量表、及所有者权益变动表以及财务报表附注。天健对公司出具了标准……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。