公告日期：2020-05-15

深圳市易图资讯股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......132

第五节 股东大会的召开...... 154

第六节 股东大会的表决和决议......177

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第六章 党组织......277
第七章 总经理及其他高级管理人员......30
第八章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度、利润分配......344

第二节 内部审计......355

第三节 会计师事务所的聘任......355

第十章 投资者关系管理...... 366
第十一章 通知......377
第十二章 信息披露......387
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 388

第一节 合并、分立、增资和减资......388

第二节 解散和清算...... 399

第十四章 修改章程......41
第十五章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）

公司系在深圳市易图资讯有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：深圳市易图资讯股份有限公司

中文全称：深圳市易图资讯股份有限公司

英文名称：Shenzhen Etop Information Corp.

第四条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深
圳湾科技生态园 10 栋 A 座 14 层-15 层

邮政编码：518057

第五条 公司注册资本为人民币 7812.5 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第十一条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《公司法》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，
开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：科技引领未来，资讯实现价值。

第十三条 公司的经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭
批准文件、证件经营。

一般经营项目：计算机软件及相关数据的技术开发、应用（不含限制项目）、购销（不含专营、专控、专卖商品）；劳务派遣；房地产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）、房地产价……
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