公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-014

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

第二届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“易图资讯”或“公司”）第二届董事会第一次临时会议于2018年3月9日在公司502会议室以现场表决方式召开，本次会议已于2018年3月6日以专人发出和电子邮件方式通知各位董事。

本次会议应出席会议董事7人，实到董事7人。本次会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举隆颢担任公司第二届董事会董事长，根据《公司章程》规定，同时担任公司法定代表人。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-014

三、 备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018年3月9日

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