公告日期：2018-03-09

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次

临时股东大会于2018年3月9日审议并通过：

选举隆颢、鄂毅、何飞、曾强、宋建彪、李娜、吴少敏为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

选举何学军、张文华为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议通知于2018年2月9日以公告方式通知全体股东，出

席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决

权的股份70,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

上述议案的表决结果均为：同意股数70,000,000股，占本次股

东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0.00%。

本次会议相关情况详见公司于2018年3月9日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月24日审议并通过：

选举陈盼为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次职工代表大会通知于2018年1月20日以通讯方式通知全体

职工代表，会议应出席职工代表40名，实际出席职工代表38名。

上述议案的表决结果为：同意票数38票，反对票数0票，弃权

票数0票。

本次会议相关情况详见公司于2018年2月9日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-010）。3、董事长换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次临时会议于2018年3月9日审议并通过：

选举隆颢为公司第二届董事会董事长。任期自董事会决议审议通过之日起生效。

本次会议以专人发出和电子邮件方式送达至全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

上述议案表决情况为：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数

0票。

本次会议相关情况详见公司于2018年3月9日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

4、高级管理人员聘任情况

根据国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》和深圳市国资委关于开展市属中小企业经营班子整体市场化选聘试点工作的总体部署，公司根据《公司章程》，结合公司发展需要，于2017年9月至12月开展了高级经营管理人员整体市场化选聘工作。

公司第一届董事会第十六次临时会议于2017年9月25日审议并

通过：

聘任鄂毅为公司总经理，任职试用期一年，任期三年。

表决情况为：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本次会议相关情况详见公司于2017年9月25日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司总经理变动公告》（公告编号：2017-030）。

公司第一届董事会第十七次临时会议于2017年12月1日审议并

通过：

聘任齐东平、姜陵为公司副总经理，任职试用期一年，任期三年。

表决情况为：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本次会议相关情况详见公司于2017年12月1日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市易图资讯股份有限公司副总经理任职公告》（公告编号：2017-……

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