公告日期：2018-04-10

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月8日10时00分

结束时间： 2018年5月8日10时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、金杜律师事务所律师。

（七）会议地点：深圳市福田区香林路36号九润大厦502会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2017年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；

4、审议由立信会计师事务所出具的公司《2017年度审计报告及

财务报表》；

5、审议由立信会计师事务所出具的公司《2017年度控股股东及

其他关联方占用资金情况说明的专项审核报告》；

6、审议公司《2017年度财务决算报告》；

7、审议公司《2018年度财务预算报告》；

8、审议关于《补充确认公司2017年度关联交易》的议案；

9、审议关于《预计公司2018年度日常性关联交易》的议案；

10、审议关于《续聘立信会计师事务所担任2018年度审计机构》

的议案；

11、审议关于《授权公司经营管理层2018年度利用闲置资金购

买理财产品额度为7000万元》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2018年5月8日9:00至10:00

（三）登记地点

深圳市福田区香林路36号九润大厦502会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘磊

联系地址：深圳市福田区香林路36号九润大厦508室

联系电话：0755-83662577

传真：0755-83680527

（二）会议费用：本次会议无需支付费用,出席会议股东代表食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；2、《深圳市易图资讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018年4月10日

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