公告日期：2018-05-08

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2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月8日

2、会议召开地点：深圳市福田区香林路36号九润大厦502会议

室

3、会议召开方式：现场表决

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：隆颢

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2017年 4月10日发出,满足召开年度股东大会应提20天通知的要求,会议通知符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份70,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过公司《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司于2018年4月10日召开董事会会议，通过了关于审议公司

《2017年度董事会工作报告》的议案，明确了2017年度董事会具体

工作及其他相关事宜。现提请股东大会表决。

2、议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(二)审议通过公司《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司于2018年4月10日召开监事会会议，通过了关于审议公司

《2017年度监事会工作报告》的议案，明确了2017年度监事会具体

工作及其他相关事宜。现提请股东大会表决。

2、议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(三)审议通过公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

1、议案内容

公司于2018年4月10日召开董事会会议，通过了关于审议公司

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案，明确2017

年度公司发展情况及相关事宜。现提请股东大会表决。

2、议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(四)审议通过由立信会计师事务所出具的公司《2017 年度审计报告

及财务报表》

1、议案内容

公司于2018年4月10日召开董事会会议，通过了关于审议由立

信会计师事务所出具的公司《2017 年度审计报告及财务报表》的议

案，明确2017年度公司财务审计及其他相关事宜。现提请股东大会

表决。

2、议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(五)……

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