公告日期：2018-12-28

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

2018年第一次股票发行之增资进场交易规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、易图资讯本次增资的交易场所

根据有关国资监管规定，易图资讯本次增资将在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）挂牌，具体进场操作由深圳联交所负责实施。

二、现有股东不参与本次增资

现有股东均已签署承诺函，承诺对本次发行股份不行使优先认购权，并承诺不会在审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让其所持的公司股份。

三、易图资讯增资进场交易方式、保证金比例及交易条件设置

（一）易图资讯增资进场交易方式

本次易图资讯增资进场交易将选择竞争性谈判，即在深圳联交所挂牌时设定基本标准和核心标准，对报名的投资者进行初步筛选后，由易图资讯代表和深圳联交所随机遴选出的专家组成谈判小组与入围的投资方进行一对一谈判，在谈判过程中确定全部合同条款并签署正式的增资协议。

（二）保证金比例设置

为保证本次报名的投资者具有足够的财力可以完成最终的增资交易，避免后续增资合同的执行障碍，投资者及在报名时需缴纳保证金，保证金金额为200万元。

（三）本次易图资讯增资进场交易的条件

1.基本标准

战略投资者（包括“战略投资者或其控制的企业、战略投资者的实际控制人或实际控制人控制的除战略投资者及其控制的企业外的其他企业”，下同）应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人、普通合伙企业或有限合伙企业（不接受两家或两家以上联合投资），战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。

战略投资者应为一家实收资本或实收股本总额500万元人民币以上的法人机构或实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业，且符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的其它规定。

战略投资者成为易图资讯的股东后不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易；参与投标的战略投资者之间不存在一致行动人关系。

战略投资者认同易图资讯“做最懂置业者的综合服务平台”的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向，认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。

战略投资者自持有易图资讯的股权后的3年以内不得直接或间接转让。

战略投资者需一次性以现金方式出资。

2.核心标准

战略投资者能为易图资讯提供房地产服务相关领域（包括但不限于房地产商业运营、酒店管理、写字楼管理、物业管理等）的业务资源和潜在市场资源。

战略投资者应在珠三角城市范围内拥有城市更新、房地产投资、产业运营技术和管理资源、地产及客户渠道、数据资源，且战略投资者能够在房地产大数据服务领域的产品研发、核心数据、服务网络、客户渠道等方面给予易图资讯支持；

战略投资者愿意将其掌握的行业中的先进的现代管理模式、理念和机制引入易图资讯。

以上条件需提供相关证明文件及相关承诺文件，包括但不限于案例说明、投资项目清单、资源投入计划说明、财务报表、业务介绍等。

3.承诺事项

投资者承诺增资完成后按原劳动合同继续聘任原有员工，且应认同易图资讯现有薪酬分配体制。

其他股东已书面放弃优先认购权。

自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间，滚存未分配利润由公司新老股东共同分享。新增股东按本协议的约定足额缴付全部增资款项次日起，将按其持股比例分享易图资讯的利润，并分担相应

的风险及亏损。

易图资讯已设立董事会和监事会。持股4%及以上的股东可根据自主意愿提名1名董事或监事，经公司股东大会审议程序任命。

投资者在参与易图资讯本次增资过程中所作出的任何保证和承诺（包括但不限于其在报名阶段、竞价阶段及增资协议中作出的保证和承诺）存在隐瞒、虚假、误导或重大遗漏，或被违反，或未兑现其保证和承诺，均视为违约，承担相应的违约责任。

增资款全部交足之日前遗漏的债权债务由原股东承担。

本次发行的新增股份，须由认购对象承诺在认购之日起36个月内不对外转让。

四、易图资讯增资进场具体操作流程

（一）项目推介，征集意向投资者

1、发布增资信息

根据国资监管规定，信息披露时间为40个工作日。

2、登记投资意向

增资信息发布后……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。