公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-035

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年7月5日

2、会议召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态

园10栋A座14层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：隆颢先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第三次临时会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2018年6月15日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求,会议通知符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

公告编号：2018-035

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份70,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过公司《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1、议案内容

公司于2018年6月15日召开公司第二届董事会第三次临时会议，审议通过了公司《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。现提请股东大会表决。

上述议案的详细内容已于2018年6月15日在股转系统平台予以披露，详见《第二届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-032）及《章程修正案公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-035

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018年7月5日

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