公告日期：2025-04-23

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834387 肇庆动力 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2024 年
度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟志雄代表监事会做公 司 2024 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行了全面总结。
（三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2024 年度财务决算情况予以
汇报。

（四）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》

内容详见于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）
（六）审议《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

内容详见于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（公告编号：2025-006）
（七）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据市场环境及公司业务发展情况，预计 2025 年全年的交易金额为 6,000
万元。内容详见于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2025 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何韶、胡志伟、李广明、陈立新。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公 司 拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构。
（九）审议《关于提名选举股东代表监事的议案》

公司股东代表监事刘文韬先生因个人原因，辞去监事一职，内容详见于
2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（……
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