公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-007

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 （2024）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 接受劳务及其他。 48,000,000 34,754,144.25 2025 年度客户增加外
料、燃料和 协订单需求，导致对应
动力、接受 外协金额的增大。

劳务

出售产品、 销售商品。 12,000,000 11,233,048.43

商品、提供
劳务

委托关联方 0 0

销售产品、
商品

接受关联方 0 0

委托代为销
售其产品、
商品

其他 0 0

合计 - 60,000,000 45,987,192.68 -

（二） 基本情况

公司分别持有肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司 40%、

公告编号：2025-007

20%的股权，是肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司的投资方， 公司董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明分别为肇庆本田金属有限公司副董事长、 董事、副总经理、监事,另外公司董事何韶、胡志伟分别为本田金属模具（肇庆）有 限公司董事、副董事长。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本关联交易事项的议案在公司第四届董事会第四次会议审议，但由于关联董事 何韶、胡志伟、陈立新、李广明回避表决之后，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将本 议案直接提交 2024 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则；交易价格以市场公允格为依据，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则；交易价格以市场公允格为依据，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需
求，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是保障公司流动资金需求和促进公司业

公告编号：2025-0……
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